涉756億特大地下錢莊案告破
【涉756億特大地下錢莊案告破】10月12日，甘肅特大地下錢莊案告破，涉案金額達(dá)756億元。這是一個(gè)以地緣、親緣關(guān)系為紐帶的地下錢莊。警方發(fā)現(xiàn)地下錢莊犯罪團(tuán)伙5個(gè)、搗毀窩點(diǎn)14個(gè)。據(jù)犯罪嫌疑人供述，3個(gè)人一天經(jīng)手金額達(dá)幾千萬(wàn)元。目前，已移送起訴犯罪嫌疑人36名。
2019年4月，甘肅省公安廳根據(jù)一條非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊案件線索，成立專案組開(kāi)展偵查。警方發(fā)現(xiàn)，不到兩年，由主要犯罪嫌疑人控制的用于買賣外匯的賬戶，其交易資金就高達(dá)756億余元，涉及全國(guó)各地銀行賬戶達(dá)8000余個(gè);同時(shí)，警方查清了馬某某等5個(gè)地下錢莊犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)和非法交易涉案賬戶，其犯罪成員活動(dòng)軌跡也被確定。
地下錢莊違法犯罪活動(dòng)嚴(yán)重?cái)_亂金融市場(chǎng)秩序，嚴(yán)重危害國(guó)家金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，近年來(lái)，國(guó)家始終對(duì)地下錢莊違法犯罪活動(dòng)堅(jiān)持“零容忍”，持續(xù)加大懲戒力度，依法嚴(yán)厲打擊地下錢莊。
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